永年钢丝绳卡头(【夏季治安“百日行动】抓获4人永年警方捣毁一个“跑分”洗钱犯罪团伙)

Posted 2023-05-31

篇首语：历览千载书，时时见遗烈。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理，主要介绍了永年钢丝绳卡头(【夏季治安“百日行动】抓获4人永年警方捣毁一个“跑分”洗钱犯罪团伙)相关的知识，希望对你有一定的参考价值。

永年钢丝绳卡头(【夏季治安“百日行动】抓获4人永年警方捣毁一个“跑分”洗钱犯罪团伙)

编者按

根据上级公安机关统一部署，永年区公安局在全区范围内组织开展夏季治安打击整治“百日行动”，坚持依法严打方针，坚持问题导向，重拳打击各类突出违法犯罪，快破大案、多破小案，大力整治社会治安问题，攻坚化解各类安全隐患，坚决维护社会稳定、保障人民安宁，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

只要使用你名下的银行卡

或帮人提取几笔现金

每天就能轻松获得可观“好处费”……

如果有人给你介绍这样的“好事儿”

你心动吗？

@所有人：

天上不会掉馅饼！警醒！

近日

永年警方经过深挖摸排

成功捣毁一个“跑分”洗钱犯罪团伙

抓获多名犯罪嫌疑人

案件回顾

诈骗案中发现线索

8月6日，永年区公安局洺关刑警队在侦办一起网络诈骗案时，发现受害人部分被骗资金经邯郸市磁县籍男子李某洋的银行卡中转出，且李某洋的银行卡短时间内交易频繁，流水巨大，有帮助网络诈骗团伙“跑分”洗钱的嫌疑。

“跑分”团伙浮出水面

经进一步侦查，民警发现李某洋在永年区临洺关镇某宾馆附近出现，获悉这一线索后，民警立即前往布控抓捕，8月7日9时许，成功将李某洋抓获。

据李某洋交代，其在网上结识了一名叫王某琪的男子，并将自己名下的银行卡转借给王某琪用于网络赌博和电信诈骗洗钱，进而谋取非法利益。经民警继续调查，一个以王某琪为首，李某超、李某硕为成员的“跑分”团伙逐渐浮出水面。

分流洗钱赚取佣金

在掌握该团伙成员结构、犯罪证据和活动轨迹后，民警立即开展抓捕行动，8月7日16时许，民警在某出租房内将这个“跑分”团伙的所有成员抓获归案。经查，这个“跑分”团伙从诈骗分子手中“接单”后，用收集到的银行卡帮助诈骗分子将赃款分流洗白，从中赚取8%的报酬“提成”。截至案发，该团伙“洗钱”流水达62万余元。

目前，犯罪嫌疑人王某琪、李某超、李某硕、李某洋已被永年区公安局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

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想必很多小伙伴有疑问

什么是“跑分”？有哪些危害？

普法时间

“跑分”就是利用个人账户代收账、转账，以此赚取佣金，用于电信网络诈骗、赌博等违法犯罪活动收款。

近年来，非法开办贩卖电话卡、银行卡成为电信网络诈骗、跨境赌博等违法案件持续高发的根源，危害十分严重，每年因电信诈骗、网络赌博而上演的家庭悲剧不计其数，对我国社会治安和人民群众的财产安全造成了严重威胁。

你以为

“只需提供银行卡……”

就能赚取可观的佣金

实际上

这是犯罪分子专门搭建的平台

通过“跑分”将赃款分流洗白

最后这些非法资金流向境外

增加公安机关追查的难度

千万莫存侥幸心理

在法律的边缘来回试探

对于任何违法犯罪行为

蜀黍绝不姑息

警方提醒

1. 帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，参与者需要承担刑事法律责任。

2. 帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结，直接影响个人征信，涉嫌犯罪还将受到法律惩处。

3. 注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租出借自己的身份证件、银行账号和U盾等，不要用自己的账户替他人提现，以免沦为犯罪分子“替罪羊”。