历史上最早的洗钱是怎么来的

Posted 2022-12-22 犯罪分子

篇首语：古人学问无遗力，少壮工夫老始成。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理，主要介绍了历史上最早的洗钱是怎么来的相关的知识，希望对你有一定的参考价值。

十世纪1960年与1970年代，银行间的反洗钱问题首先在西欧和美国引起普遍重视，有关国家纷纷通过立法程序制定和加强反洗钱的法案。

洗钱本质上是犯罪分子企图隐瞒、掩饰犯罪所得及其非法收益的一个过程。

犯罪分子利用银行洗钱的过程主要包括存入帐户、移转资金、经营与合法使用等环节。

历程

随着洗钱活动在国际金融市场的蔓延，国际反洗钱合作的步伐也加快了，在此过程中金融机构的作用也日益受到重视。

1981年欧洲议会部长委员会最早提出此类倡议，部长委员会认为，银行间的合作不仅能够加强司法打击洗钱犯罪活动的力量，而且银行体系还能发挥更为有效的预防洗钱犯罪的作用。

1980年代中期，随着跨国境洗钱活动的蔓延，欧美国家开始加强各国金融监管当局之间在反洗钱方面的合作，并着手起草国际反洗钱的共同规则，以便在全球推广，以达到规范各国的做法并加强反洗钱力量的目的。

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