违反外汇管理的行为有哪几种?

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违反外汇管理的行为,从大类上分,主要有13种:逃汇、非法套汇、非法经营外汇业务、违反结售汇管理规定、违反外债管理规定、非法使用外汇、非法买卖外汇、违反外汇帐户管理规定、违反外汇核销管理规定、违反国际收支统计申报管理规定、违反人民币汇率管理、外汇存贷款利率管理、外汇交易市场管理等。

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哪些行为属于违反境外外汇帐户管理规定的行为?

⑴未经外汇局批准擅自开立或者延期使用境外外汇帐户的;  ⑵未经外汇局批准擅自以他人名义开立境外外汇帐户的;  ⑶出租、出借、串用境外外汇帐户的;  ⑷未经外汇局批准擅自改变境外外汇帐户开户行、收支范围

套汇行为有几种?应如何处罚?

套汇行为主要有以下几种:  (1)违反国家规定,以人民币支付或者以实物偿付应当以外汇支付的进口货款或者其他类似支出的;  (2)以人民币为他人支付在境内的费用,由对方付给外汇的;  (3)未经外汇管理

企业哪些违规行为会受到查处?

企业逃汇、非法套汇、非法经营外汇业务、违反外债管理、非法使用外汇、非法买卖外汇、违反外汇帐户管理规定、违反外汇核销管理规定以及未按规定进行国际收支申报等行为,都会受到外汇局查处。

银行哪些违规行为将会受到查处?

银行的下列行为会受到外汇局查处:  (1)擅自或超出批准范围经营外汇业务;  (2)未按规定办理结售汇业务;  (3)违反外债管理规定;  (4)违反外汇帐户管理规定;  (5)违反外汇核销管理规定;

目前居民个人外币存款帐户有哪几种?

丙种外币存款帐户:凡居住在中国境内持有外汇、外币现钞的居民均可开立丙种外币存款帐户。  乙种外币存款帐户:凡居住在中国境内外、港澳台地区的外国人。外籍华人、华侨和港澳台同胞均可开立乙种外币存款帐户。

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对有违反进口付汇核销管理规定行为的进口单位如何处理?

对进口单位违反《贸易进口付汇核销监管暂行办法》的行为,视具体情况分别给予以下处理:  (1)对违规行为轻微的进口单位,将其列入“由外汇局审核真实性的进口单位名单”;  (2)对有严重违规行为的进口单位

我国目前可以办理外汇业务的外汇指定银行有哪几家?

目前我国外汇指定银行共17家,分别是:国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中信实业银行、中国光大银行、中国民生银行、华夏银行、